洗錢

跨國多次轉匯與結清舊帳戶：利用轉匯的相關單據有保存期限的漏洞。 直接跨國搬運：利用專機或具有海關免驗的身份者，直接把錢搬到外國，常用100美元的紙鈔方式運送。 人頭帳戶：由於最怕黑吃黑，怕人頭到銀行聲稱存摺與提款卡與印章丟失，另行申請新的存摺與提款卡并變更印鑑，進行盜領。所以通常用於人頭本身所不知的外國開戶。